Browsing: spalare de bani

La data de 17 noiembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Iași au…

La data de 05.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au…

Firmele au mai puţin de o lună pentru convertirea acţiunilor la purtător, astfel riscă desfinţarea, conform prevederilor legii 129/2019, care…

Mircea Sandu (67 de ani), fostul șef al Federației Române de Fotbal, a fost trimis în judecată de către DIICOT…

În această după-amiază reprezentanții Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au emis un comunicat prin…

O acțiune de amploare a polițiștilor de la Crimă Organizată, vizând domeniul imobiliarelor, are loc la Iași marți dimineață, relatează…

Peste 1600 de persoane au semnat o petitie online prin care solicita modificarea legii, astfel incat avocatii sa nu fie…

20 de percheziţii au fost efectuate de către procurorii DIICOT, simultan cu omologii francezi, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat…