Cei de la Fortune au publicat o listă a celor mai mari organizaţii criminale din lume, plecând de la un studiu realizat în 2013 de Centrul Javelin.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir, alături de societatea RCS&RDS și alte șase persoane, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită și complicitate la spălare de bani, informează DNA.

Nou lider de grup al deputaţilor PSD, Ioan Munteanu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, sub control judiciar, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, fiind acuzat că a cerut unui om de afaceri 5% din valoarea contractelor încheiate între firma acestuia şi o societate comercială cu capital majoritar de stat, deputatul primind mită 400.000 de euro.

COMUNICAT DNA – 30 iunie 2017

În cauza mediatizată, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului

MUNTEANU IOAN, deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– trafic de influență,
– spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La sfârșitul anului 2009 și începutul anului 2010, inculpatul Munteanu Ioan, în calitate de deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene a unui partid politic, a pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) un procentaj de 5% din valoarea contractelor încheiate între firma acestuia și o societate comercială cu capital majoritar de stat.
În schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului că va interveni pe lângă directorii societății beneficiare a contractelor, față de care a pretins că are influență, pentru ca aceștia să facă demersurile necesare deblocării plăților restante către firma omului de afaceri.
Procentajul respectiv, reprezentând 400.000 euro, a fost primit de inculpatul Munteanu Ioan, în trei tranșe, din care 350.000 euro i-au fost remiși personal.
Pentru a disimula adevărata natură a provenienței ultimei tranșe de 261.373,40 lei (aproximativ 50.000 euro), în luna iulie a anului 2011, între societatea omului de afaceri și o firmă administrată de o rudă a inculpatului a fost încheiat un contract fictiv de prestări servicii.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani existente în contul deținut, la o unitate bancară, de inculpatul Munteanu Ioan.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

 

(Sursa: stiri-neamt.ro)

Latifundiarul iesean Ioan Zapodeanu va da ochii cu judecatorii Curtii de Apel Iasi. Si asta dupa ce procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pe Zapodeanu pentru spalare de bani in forma continuata si complicitate la abuz in serviciu. Anchetatorii i-au trimis in boxa acuzatilor si pe Gineta Roman, fost director al societatii Mica Industrie, dar si pe Lucian Drâmbă, fostul consilier juridic al firmei. Daca va fi gasit vinovat, latifundiarul Ioan Zapodeanu risca pana la 12 ani de inchisoare.

DNA a trimis în judecată câteva persoane într-un dosar legat de terenuri. Printre aceste persoane se numără și afaceristul Ioan Zapodeanu, acuzat de spălare de bani.

COMUNICATUL OFICIAL:

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 160/VIII/3 din 18 februarie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

ROMAN GINETA, la data faptei director general al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de: complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcționarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

POPA MARIANA, la data faptei registrator la O.C.P.I. IAŞI, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcționarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

ZAPODEANU IOAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcționarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

- spălare de bani, în formă continuată,

DRÎMBĂ LUCIAN la data faptei  consilier juridic, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcționarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 29 ianuarie 2008, inculpata Roman Gineta, în calitate de director general al unei societăţi comerciale, împreună cu consilierul juridic Drîmbă Lucian, la solicitarea inculpatului Zapodeanu Ioan (cesionar de drepturi succesorale), a dispus, printr-o decizie, restituirea în natură a unui teren de 6.708,64 mp, (din care clădiri şi construcţii având o suprafaţă construită de 1.459,77 mp situate în municipiul Iaşi).

Decizia a fost dispusă de inculpată în condițiile în care aceasta, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, nu avea nici un fel de prerogative legate de suprafața de teren respectivă, întrucât societatea pe care o conducea avea doar drept de superficie, proprietar fiind statul român. În același context, inculpata a respins notificarea adevăratului proprietar al terenului ca fiind tardiv formulată.

În modalitatea în care au dispus restituirea în natură, inculpații Roman Gineta și Drîmbă Lucianau acceptat posibilitatea ca inculpatul Zapodeanu Ioan să încheie acte translative de proprietate cu privire la suprafaţa de teren în cauză, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

Astfel, la data de 08 martie 2010, inculpata Popa Mariana, în calitate de registrator la O.C.P.I. Iaşi, a dispus, cu încălcarea prevederilor legale, intabularea dreptului de proprietate asupra terenului în favoarea inculpatului Zapodeanu Ioan.

În urma acestor demersuri, a fost cauzat un prejudiciu în valoare 5.974.437 lei (echivalent a 1.596.589 euro) în dauna Statului Român concomitent cu vătămarea drepturilor legitime ale adevăratului proprietar al terenului și obținerea unui folos în același cuantum de către inculpatul Zapodeanu Ioan.

În perioada 20.05.2010-04.06.2010, în scopul ascunderii originii ilicite a bunurilor imobile provenite din săvârşirea de infracţiuni, inculpatul Zapodeanu Ioan, prin mandatar, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare, prin care a transferat unei persoane, o cotă parte de 5/100 din imobilul respectiv, pentru suma de 65.000 lei.

În aceeași perioadă, în urma unui partaj voluntar, inculpatul a transferat în totalitate aceleiași persoane terenul şi construcţiile contra unei sulte de 20.000 euro.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Iaşi, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Față de inculpații Olteanu Călin-Ovidiu, Zapodeanu Dumitrița și Călin Oana-Roxana, procurorii anticorupție au dispus clasarea cauzei.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

 

(Sursa: ziaruldeiasi.ro)

Judecătoria Vaslui a decis eliberarea condiţionată a fostului ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, după ce acesta a efectuat 3 ani şi 6 luni de închisoare.

Astăzi, poliţişti de combatere a criminalității organizate din Vaslui și Iași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și Direcției Generale Anticorupție efectuează 23 de percheziții la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice și de corupție./ Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de circa 700.000 de lei.

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare joi 17 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu ridicata al materialului lemnos.

Fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost pus sub urmărire penală de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, în legătură cu un contract privind construcția unui centru de fotbal în Buftea.

Digi Comunications, societatea care s-a listat marţi la Bursa de Valori de la Bucureşti, a anunţat că Serghei Bulgac, directorul general al companiei şi al RCS&RDS este urmărit penal în calitatea de suspect în legătură cu săvârşirea infreacţuiunii de săpalare de bani într-un dosar la DNA.
Page 1 of 2

Arhiva Iasi TV Life

« October 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

Statistici IASI TV LIFE